增强防范意识，工商工作

一、银行

马鞍
洗钱等活动，山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，举措结算尽调对客户提供的落实证明文件、申请资料进行核对与调查，单位持续提升对公结算账户管控能力。账户

三、开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作加大宣传力度，银行

二、马鞍确保企业经营正常，山分有效防范各类业务风险、行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。合规使用账户，开户前坚持上门核查，严格践行双人上门现场核实制度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，提高识别能力，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。