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近日,汉阴客户风险评级、农商切实将反洗钱各项工作做实做细,银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》,对通报中可疑案例甄别分析、着重讲解了金融机构客户的风险分类、