白支马鞍工作措并举做好反行多洗钱山太

马鞍
营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、白支补录商户信息，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并合规，好反提高反洗钱风险防控，工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太排查问题商户，白支排查可疑交易，行多洗钱完整、措并严格落实反洗钱工作要求，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，多措并举，核实清退高风险商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，严禁出租出借买卖银行卡，