白支马鞍工作措并举做好反行多洗钱山太

完整、马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、好反促进反洗钱工作有效开展。工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反多措并举，工作排查问题商户，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，补录商户信息，提高反洗钱风险防控，

一是加强人员反洗钱工作管理，

排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，规避风险，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，询问银行卡开户客户开卡目的，严格落实反洗钱工作要求，推动商户业务高质量稳健发展。合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，