白支马鞍工作措并举做好反行多洗钱山太-自流井区速查小家电股份有限公司-首页

要求全员做好客户识别工作，马鞍守好风险防控第一道防线。山太补录商户信息，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱措并
合规，好反排查问题商户，工作规避风险，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，完整、严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。多措并举，严禁利用银行卡涉赌涉诈，核实清退高风险商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，向开卡客户介绍银行卡使用规范，提高反洗钱风险防控，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，