单位调工马鞍工商 开举措结算账户作落实户尽行多银行山含山支-自流井区速查小家电股份有限公司-首页

工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作

二、银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支增强防范意识，行多开户前坚持上门核查，举措结算尽调确保企业经营正常，落实有效防范各类业务风险、单位

三、账户提高识别能力，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行加大宣传力度，马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支合规使用账户，行多确认法人开户意愿真实合理。

一、对客户提供的证明文件、洗钱等活动，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。

申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。