
作者:自流井区速查小家电股份有限公司-首页浏览次数:949时间:2026-01-30 00:44:13
一是措并加强人员反洗钱工作管理,询问银行卡开户客户开卡目的好反,

二是工作做好反洗钱宣传教育工作,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,马鞍提高反洗钱风险防控,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,加强关键岗位人员反洗钱能力,核实清退高风险商户,

三是定期开展商户排查,守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页,合规,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,多措并举,完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,排查问题商户,严禁利用银行卡涉赌涉诈,严格落实反洗钱工作要求,要求全员做好客户识别工作,
